Verwaltungsrat
Dr. Thomas Lustenberger
Seit 1980 Partner in der Rechtsanwaltskanzlei Meyer Lustenberger, Zürich VR-Mitglied Calida Holding AG, Oberkirch (Präsident) sowie weiterer nicht kotierter Gesellschaften |
| Erich Walser lic. oec. HSG, lic. iur. Seit 2003 Präsident des Verwaltungsrates der Helvetia Gruppe 1994–2007 1991–1993 1979–1990 VR-Mitglied Huber+Suhner AG, Herisau (Vizepräsident) sowie weiterer nicht kotierter Gesellschaften |
| Dr. Rudolf W. Hug Dr. iur., MBA INSEAD Seit 1997 selbständiger Unternehmensberater 1987–1997 1983–1986 1977–1982 1972–1976 VR-Mitglied Panalpina Welttransport (Holding) AG, Basel (Präsident); Deutsche Bank (Schweiz) AG, Genf sowie zweier nicht kotierter Gesellschaften Stiftungsrat Ernst Göhner Stiftung |
| Dr. Jakob Baer Dr. iur., Fürsprecher Seit 2004 selbständiger Konsulent 1994–2004 1992–1994 1975–1992 1971–1975 VR-Mitglied Adecco S.A., Chéserex (bis 24.04.2012); Barry Callebaut AG, Zürich; Rieter Holding AG, Winterthur; Swiss Re, Zürich VR-Mitglied Stäubli |
| Albert Leiser Eidg. diplomierter Immobilientreuhänder Seit 2004 Direktor der Hauseigentümerverbände Stadt und Kanton Zürich 1999–2004 1994–1998 1977–1994 VR-Mitglied dreier nicht kotierter Gesellschaften Mitglied und Delegierter SVIT Zürich Gemeinderat der Stadt Zürich |
Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft sind nicht exekutiv bei Allreal tätig und haben mit Ausnahme der vorerwähnten Mandate insbesondere keine amtlichen oder politischen Funktionen inne. Keines der Verwaltungsratsmitglieder hatte in der Vergangenheit operative Geschäftsleitungsfunktionen innerhalb von Allreal. Es bestehen zwei Verwaltungsratsausschüsse (Risk and Audit-Ausschuss und Nominierungs- und Entschädigungsausschuss). Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden jeweils einzeln für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt.