Corporate Governance
Konzernstruktur und Aktionariat
1 Konzernstruktur und Aktionariat
1.1 Konzernstruktur
Die Allreal-Gruppe ist nur in der Schweiz tätig und besitzt nachfolgend aufgeführte Rechtsstruktur und Beteiligungsverhältnisse.
Firma | Sitz | Aktien- | Beteili- |
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Allreal Home AG | Zürich | 26.52 | 100.00 |
Allreal Office AG | Zürich | 150.00 | 100.00 |
Allreal Toni AG | Zürich | 70.00 | 100.00 |
Allreal Vulkan AG | Zürich | 50.00 | 100.00 |
Allreal West AG | Zürich | 20.00 | 100.00 |
Apalux AG | Zürich | 0.90 | 100.00 |
Allreal Finanz AG [1] | Baar | 100.50 | 100.00 |
Allreal Generalunternehmung AG | Zürich | 10.00 | 100.00 |
Allreal Markthalle AG | Zürich | 10.00 | 100.00 |
PM Management AG | Urtenen | 0.10 | 100.00 |
[1]mit Filiale in Grand Cayman (Cayman Islands)
Bei sämtlichen Beteiligungen handelt es sich um nicht kotierte Gesellschaften, welche zu 100% in den Konsolidierungskreis der Konzernrechnung miteinbezogen werden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Konsolidierungskreis um die PM Management AG, Urtenen-Schönbühl erweitert. Die Gesellschaft wurde am 30. Juni 2010 durch die Allreal Generalunternehmung AG übernommen.
Die operative Konzernstruktur gliedert sich in zwei Geschäftsfelder:
Geschäftsfeld Immobilien
Anlagetätigkeit in Geschäfts- und Wohnliegenschaften, darin eingeschlossen Liegenschaften mit besonderem Entwicklungspotenzial und Anlageliegenschaften im Bau.
Geschäftsfeld Generalunternehmung
Kombination von Projektentwicklung, Generalunternehmertätigkeit (Realisation) und Dienstleistungen im Immobilienbereich.
Die Allreal Holding AG mit Sitz in Baar ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Per 31. Dezember 2010 beträgt die Börsenkapitalisierung CHF 1859.6 Mio. Die Namenaktien werden am Hauptsegment gehandelt (Valor 883756, ISIN CH0008837566, Kürzel ALLN).
1.2 Bedeutende Aktionäre
Im Aktienregister der Allreal Holding AG sind per 31. Dezember folgende Aktionäre mit einer die 3%-Quote übersteigenden Beteiligung (direkt und/oder indirekt) eingetragen («bedeutende Aktionäre»):
| 2010 |
| 2009 |
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Helvetia Gruppe, St. Gallen [1] | 11.7% |
| 14.1% |
Pensionskasse der Oerlikon Contraves AG, Zürich | 6.4% |
| 8.1% |
Kanton Zürich, BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich | 5.3% |
| 5.3% |
Swiss Life Funds AG, Lugano | 4.4% |
| 4.4% |
PKE-CPE Vorsorgestiftung, Zürich | 3.9% |
| 3.5% |
Basellandschaftliche Pensionskasse, Liestal | 3.6% |
| 4.4% |
Mobiliar Gruppe, Bern [2] | 3.3% |
| 3.0% |
PKE Pensionskasse Energie, Zürich | 3.0% |
| 3.1% |
[1]Haltend via 100%-Tochtergesellschaften Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel, und Helvetia Beteiligungen AG, St. Gallen
[2]Haltend via 100%-Tochtergesellschaften Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft, Bern, und Mobilière Suisse Société d’ssurances sur la vie, Nyon.
Für weitere Einzelheiten zur Zusammensetzung des Aktionariats vgl. Seite 146 des Geschäftsberichts.
Aufgrund der Gesetzgebung über den Erwerb von Grundstücken in der Schweiz («Lex Koller») benötigt die Allreal-Gruppe für den Erwerb von Wohnimmobilien sowie von Bauland für die Realisation von Wohneigentum den Nachweis der inländischen Beherrschung.
Um den Vorschriften der «Lex Koller» Genüge zu tun, besteht zwischen den bedeutenden Aktionären sowie mehreren anderen Aktionären ein Aktionärsbindungsvertrag. Unter diesem haben sich die beteiligten Aktionäre verpflichtet, gemeinsam eine bestimmende Mehrheit des Aktienkapitals der Allreal Holding AG zu halten. Darüber hinausgehende Anteile sind frei verfügbar. Per 31. Dezember 2010 halten die Poolaktionäre 47.51% des Aktienkapitals (gebundene und freie Aktien). Kernelemente des Aktionärsbindungsvertrages sind die Regeln für die Poolaktionäre, wonach der Verkauf von gebundenen Aktien – unter dem Vorbehalt des Vorkaufsrechtes der übrigen Poolaktionäre – nur an Dritte möglich ist, die nicht als ausländische Personen im Sinne der «Lex Koller» gelten und bereit sind, in den Vertrag einzutreten.
In der Berichtsperiode hat sich infolge der Kapitalerhöhung im Mai 2010 der Anteil der Poolaktionäre (gebundene Aktien) von bisher 45.50% auf 36.99% des Aktienkapitals reduziert, wobei keine Änderungen bei den Parteien des Aktionärsbindungsvertrages eingetreten sind.
Am 15. Mai 2010 publizierten die Poolaktionäre in einer Pflichtmitteilung, dass deren Beteiligung (gebundene und freie Aktien) unter die Schwelle von 50% des Aktienkapitals gefallen ist, und am 17. Dezember 2010 wurde eine Änderung in der Zusammensetzung der Poolaktionäre offengelegt, weil die Vontobel Beteiligungen AG mit Verkauf ihrer Allreal-Aktien aus dem Aktionärsbindungsvertrag ausgetreten ist. Im Weiteren teilte die Mobiliar Gruppe am 18. Mai 2010 mit, dass sie neu eine Beteiligung von 3.26% des Aktienkapitals an der Allreal Holding AG hält.
Angaben zu diesen Aktionären sind auf der Homepage der SIX Swiss Exchange, Rubrik bedeutende Aktionäre, abrufbar.
1.3 Kreuzbeteiligungen
Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen.